PONZI INVESTIGAZIONI
L’attività di investigazione è innata nella dinastia Ponzi: dalle note vicende giudiziarie di Tom Ponzi, investigatore e criminologo, passando per la frammentazione delle attività ad opera dei vari nipoti partita negli anni ’70, si giunge all’attuale attività Ponzi, fondata e diretta da Francesco Ponzi che oggi sfocia in quattro progetti ben distinti: Ponzi SpA, Ponzi & Associati, Ponzi Group e Ponzi Online.
Con la Ponzi SpA orientata alla gestione delle informazioni economiche per lo più legate ai crediti deteriorati (NPL), la Ponzi & Associati Srl si occupa di tutte le investigazioni finanziarie, bancarie, economiche, informatiche e legali finalizzate al rintraccio e valutazione di un debitore e alla definizione del suo profilo finanziario, reddituale e patrimoniale al fine di ottenere informazioni importanti sull’effettiva recuperabilità di un credito.
Le investigazioni si estendono a tutti i campi legati al recupero crediti, producendo report completi, affidabili e aggiornati su soggetti di ricerca che sono sia persone fisiche che giuridiche: ottenere informazioni investigate è un’attività propedeutica che indirizza e migliora la successiva azione di recupero dei crediti.
La Ponzi Investigazioni, così come la consociata Ponzi SpA, ha sede a Milano, capitale del business e del mondo finanziario italiano, ma le sue attività di investigazione si estendono in città chiave come Torino, Brescia, Verona, Padova.