INVESTIGAZIONI BANCARIE

Investigazioni Bancarie

Le investigazioni bancarie sono finalizzate sostanzialmente ad un unico scopo: rintracciare se un soggetto, persona giuridica e fisica, ha un contro corrente, bancario o postale, al fine di poter reperire una fonte diretta di disponibilità liquida di un debitore per un suo pignoramento.

Sebbene le leggi sulla privacy e sul segreto bancario vietino di ottenere informazioni circa l’effettiva disponibilità di denaro su un conto corrente (il saldo), il rintraccio stesso della presenza di un deposito intestato ad un soggetto debitore è un’informazione primaria per il recupero crediti.

Ponzi Investigazioni, grazie all’esperienza accumulata in 50 anni di investigazioni, riceve e soddisfa ogni mese centinaia di richieste relative al rintraccio e alle investigazioni sui conti correnti bancari.

Le investigazioni bancarie sono richiedibili all’interno del dossier investigativo e possono fornire una visura bancaria completa del soggetto preso in esame nell’ambito dell’indagine.