Attraverso il suo team specializzato e altamente qualificato, Ponzi Spa offre un’ampia gamma di servizi di investigazione e di rapporti informativi specialistici inerenti i diversi rami del diritto.

Scopriamo insieme quali.

Diritto fallimentare e diritto commerciale – Indagini legali

• Informazioni economiche, patrimoniali, finanziarie
• Rintraccio conti correnti bancari e postali
• Rintraccio posizione pensionistica
• Localizzazione beni immobili a livello nazionale
• Ricerche immobiliari di Conservatoria
• Rintraccio nuovi indirizzi
• Rintraccio posti di lavoro
• Accertamenti su cessione del quinto dello stipendio
• Accertamenti sulla consistenza patrimoniale
• Recupero crediti e rintraccio debitori

Diritto del lavoro, societario, commerciale, internazionale – Indagini aziendali

• Infedeltà di soci e/o dipendenti
• Collegamento con società concorrenti
• Preassunzioni aziendali: profili candidati, verifica curricula scolastici e lavorativi
• Delinquency history
• Assenteismo
• Rapporti d’affari
• Accertamenti su fornitori e clienti
• Analisi di bilancio
• Fallimento e cessioni attività

Diritto civile e penale – Sicurezza

• Bonifiche telefoniche e ambientali
• Sistemi di sicurezza integrati
• Servizi di sicurezza aziendale e personale
• Sistemi di controllo audiovisivo
• Telecamere miniaturizzate
• Protocolli di difesa da insidie a reti informatiche

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Diritto di famiglia – Indagini familiari

• Regime patrimoniale tra coniugi
• Indagini familiari
• Ritraccio eredi e rinuncia/accettazione eredità
• Informative pre e post rapporti affettivi/fiduciari
• Rapporti di parentela
• Rintraccio di familiari irreperibili
• Accertamenti su frequentazioni e comportamenti giovanili

Informazioni mirate sulle condizioni economiche/ finanziarie e patrimoniali di una persona fisica/giuridica; indagini e investigazioni per l’adempimento di obblighi legali e per l’acquisizione di informative pre-post contrattuali. Anche per inchieste finalizzate a scoprire patrimoni nascosti/occultati a seguito di crac/default.

• Rintracci/localizzazione di immobili, mobili, natanti su tutto il territorio nazionale.
• Rintracci di depositi su conti correnti bancari / conti titoli / conti postali.
• Rintracci nuovi indirizzi per notifiche legali.
• Rintraccio di posti di lavoro / datore di lavoro
• Verifica cessione del quinto dello stipendio.
• Rintraccio ente erogatore pensione
• Rintraccio eredi, accettazione-rinuncia eredità.
• Indagini per accertare rapporti di parentela e/o d’affari tra due soggetti, regime patrimoniale fra coniugi, per incisive azioni revocatorie.

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