Investigazioni e rami del diritto: ecco i servizi specifici
Attraverso il suo team specializzato e altamente qualificato, Ponzi Spa offre un’ampia gamma di servizi di investigazione e di rapporti informativi specialistici inerenti i diversi rami del diritto.
Scopriamo insieme quali.
Diritto fallimentare e diritto commerciale – Indagini legali
- Informazioni economiche, patrimoniali, finanziarie
- Rintraccio conti correnti bancari e postali
- Rintraccio posizione pensionistica
- Localizzazione beni immobili a livello nazionale
- Ricerche immobiliari di Conservatoria
- Rintraccio nuovi indirizzi
- Rintraccio posti di lavoro
- Accertamenti su cessione del quinto dello stipendio
- Accertamenti sulla consistenza patrimoniale
- Recupero crediti e rintraccio debitori
Diritto del lavoro, societario, commerciale, internazionale – Indagini aziendali
- Infedeltà di soci e/o dipendenti
- Collegamento con società concorrenti
- Preassunzioni aziendali: profili candidati, verifica curricula scolastici e lavorativi
- Delinquency history
- Assenteismo
- Rapporti d’affari
- Accertamenti su fornitori e clienti
- Analisi di bilancio
- Fallimento e cessioni attività
Diritto civile e penale – Sicurezza
- Bonifiche telefoniche e ambientali
- Sistemi di sicurezza integrati
- Servizi di sicurezza aziendale e personale
- Sistemi di controllo audiovisivo
- Telecamere miniaturizzate
- Protocolli di difesa da insidie a reti informatiche
Diritto di famiglia – Indagini familiari
- Regime patrimoniale tra coniugi
- Indagini familiari
- Ritraccio eredi e rinuncia/accettazione eredità
- Informative pre e post rapporti affettivi/fiduciari
- Rapporti di parentela
- Rintraccio di familiari irreperibili
- Accertamenti su frequentazioni e comportamenti giovanili
Informazioni mirate sulle condizioni economiche/ finanziarie e patrimoniali di una persona fisica/giuridica; indagini e investigazioni per l’adempimento di obblighi legali e per l’acquisizione di informative pre-post contrattuali. Anche per inchieste finalizzate a scoprire patrimoni nascosti/occultati a seguito di crac/default.
- Rintracci/localizzazione di immobili, mobili, natanti su tutto il territorio nazionale.
- Rintracci di depositi su conti correnti bancari / conti titoli / conti postali.
- Rintracci nuovi indirizzi per notifiche legali.
- Rintraccio di posti di lavoro / datore di lavoro
- Verifica cessione del quinto dello stipendio.
- Rintraccio ente erogatore pensione
- Rintraccio eredi, accettazione-rinuncia eredità.
- Indagini per accertare rapporti di parentela e/o d’affari tra due soggetti, regime patrimoniale fra coniugi, per incisive azioni revocatorie.